Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Abstract

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos.