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http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15353
Titel: | Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita |
Autor(en): | Ochoa Martínez, José Antonio |
Adviser: | Hernández Dávila, María Eugenia |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/5 FCCA-L-2014-0543 Tesina Prevención Recursos Operaciones Ilícito |
Erscheinungsdatum: | Mär-2014 |
Herausgeber: | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
Zusammenfassung: | La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos. |
Beschreibung: | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Contaduría |
URI: | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15353 |
Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura |
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