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http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15353
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.contributor.advisor | Hernández Dávila, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ochoa Martínez, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T14:14:24Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T14:14:24Z | |
dc.date.issued | 2014-03 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15353 | |
dc.description | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Contaduría | es_MX |
dc.description.abstract | La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos. | en |
dc.description.abstract | La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | FCCA-L-2014-0543 | es_MX |
dc.subject | Tesina | es_MX |
dc.subject | Prevención | es_MX |
dc.subject | Recursos | es_MX |
dc.subject | Operaciones | es_MX |
dc.subject | Ilícito | es_MX |
dc.title | Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.creator.id | 0 | |
dc.advisor.id | 0 | |
dc.advisor.role | asesorTesis | |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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