Elementos fundamentales del análisis sobre el lavado de dinero

Abstract

The first chapter is the theoretical framework, which provides the state of knowledge. This chapter, I settle a historical support and legal scenario in the field. The first integrated five sections: Brief History, definitions and concepts, history in Mexico, the process and methods used in money laundering. The second was constituted by the agreements and international organizations, as well as standards in Mexico and authorities. It was important to know the background, since it allowed us to examine the origin of the phenomenon of money laundering, as well as the factors influencing this for better understanding. And indeed legal systems were the complement of knowledge in the same subject. In the third we have standards in Mexico the prevention and control established by the Mexican financial system. Fourth and last chapter corresponds to the study proposal using for this purpose the corresponding models. In the first instance the current situation and then determine the amount of this research proposal.

El primer capítulo corresponde al marco teórico, el cual proporciono el estado del conocimiento. Este capítulo, lo conformo un sustento histórico y un escenario jurídico en la materia. El primero lo integraron cinco apartados: breve historia, definiciones y conceptos, antecedentes en México, el proceso y métodos utilizados en el lavado de dinero. El segundo lo constituyeron los acuerdos, convenios y organismos internacionales, así como la normatividad en México y autoridades competentes. Era importante conocer los antecedentes, toda vez que nos permitieron examinar el origen del fenómeno del lavado de dinero, así como de los factores que inciden en este para su mejor comprensión. Y, sin duda los ordenamientos legales fueron el complemento del conocimiento en la misma materia. En el tercero tenemos normatividad en México las acciones de prevención y control establecidos para el sistema financiero mexicano. Cuarto y último capítulo corresponde a la propuesta del estudio empleando para tales efectos los modelos correspondientes. En primera instancia se determinó la situación actual y enseguida la propuesta correspondiente a esta investigación.