Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Ochoa Martínez, José Antonio

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Repositorio Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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dc.rights.license	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.contributor.advisor	Hernández Dávila, María Eugenia
dc.contributor.author	Ochoa Martínez, José Antonio
dc.date.accessioned	2023-11-13T14:14:24Z
dc.date.available	2023-11-13T14:14:24Z
dc.date.issued	2014-03
dc.identifier.uri	http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/xmlui/handle/DGB_UMICH/15353
dc.description	Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Licenciatura en Contaduría	es_MX
dc.description.abstract	La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos.	en
dc.description.abstract	La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en el Diario Oficial de La Federación del 17 de Octubre del 2012, el decreto por el que se expide la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Piorpi) misma que entrara en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, es decir, el 17 de Octubre del 2013. El decreto tiene por objeto establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que tengan que involucren recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo. Para tal efecto, se establece un régimen de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones vinculados a actividades que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los del financiamiento al terrorismo. Asimismo, se restringe el pago o cumplimiento de obligaciones de determinadas operaciones a través de monedas y billetes, moneda nacional o divisas y metales preciosos.	es_MX
dc.language.iso	spa	es_MX
dc.publisher	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	es_MX
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject	info:eu-repo/classification/cti/5
dc.subject	FCCA-L-2014-0543	es_MX
dc.subject	Tesina	es_MX
dc.subject	Prevención	es_MX
dc.subject	Recursos	es_MX
dc.subject	Operaciones	es_MX
dc.subject	Ilícito	es_MX
dc.title	Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita	es_MX
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork	es_MX
dc.creator.id	0
dc.advisor.id	0
dc.advisor.role	asesorTesis