Actividades vulnerables de personas morales para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Abstract

Derived from the commitment made by Mexico at the international level and as a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (GAFI), the authorities in Mexico, through the Secretariat of Finance and Public Credit (SHCP), have established standards applicable financial and non-financial institutions to prevent and combat money laundering and terrorist financing and to prevent the use of resources for funding. This thesis seeks to identify the acts, operations and services by legal persons in accordance with the laws regulating them in each case, and are considered vulnerable activities.

Derivado del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. La presente tesis busca identificar los actos, operaciones y servicios que realizan las personas morales en conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, y se consideran actividades vulnerables.